湖南华南光电科技股份有限公司 2007年度股东大会于2007年12月21日在湖南常德国际大酒店会议室召开，华南光电、嘉陵股份、星河数码、常德城建投、深圳维特耐等5家法人股东代表和2个自然人股东代表全部出席了会议，代表公司股份2895.44万股，占公司股本总额的100%，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由大股东华南光电（集团）公司总经理、股份公司董事长彭仁刚主持。本次股东大会首先审议并同意湖南华南光电仪器厂将所持公司全部股份转让给湖南华南光电（集团）有限责任公司；同意深圳市鸣欣发展有限公司将所持公司全部股份转让给深圳市维特耐工程材料有限公司；同意自然人股东薛海舟、刘德怀将所持有的全部公司股份转让给湖南华南光电（集团）有限责任公司。会议审议通过了总经理工作报告，并对公司经营层所做的大量工作进行了肯定，同意公司经营层 2008年度生产经营管理工作安排。根据公司经营层提议，大会同意聘任北京红日会计师事务所为公司财务审计机构。会议还审议通过了公司注册地改为常德市武陵区滨湖西路沙港一号和关于公司章程作部分修改的议案。 鉴于股份公司第二届董事会、第二届监事会任期已满三年，根据《公司章程》的规定，股东大会决定换届选举第三届董事会、第三届监事会。根据各股东单位的提名并经股东大会审议，选举彭仁刚、申 林、邓佰迅、唐志春、黄清军、唐合三、陆雪方等七人为公司第三届董事会董事，暂不设独立董事；选举陈小平、熊涛、林建二等三人为公司第三届监事会监事，陈小平先生为监事会召集人。第三届董事会、第三届监事会任期三年。 第三届董事会第一次会议随后举行，７名董事全部与会，会议选举彭仁刚先生为公司第三届董事会董事长；选举申林先生为公司第三届董事会副董事长。会议决定聘任黄清军先生为公司总经理；聘任李新生先生为公司副总经理、唐合三先生为公司财务总监、周跃峰先生为公司总工程师。 在股东大会、董事会会议上，与会人员就完善法人治理机构、明确公司发展方向、做大做强主营业务、吸引稳定人才、逐步建立赢利模式等方面提出了许多宝贵意见。会议认为，股份公司近几年的生产经营遇到了较大的困难，但因为有大股东的大力支持和公司全体员工的共同努力，保证了公司的稳定发展。董事长彭仁刚讲话指出，公司选择的产业发展方向是正确的，公司的未来是充满希望的，发展前景也是非常好的。公司将充分尊重和考虑全体股东的权益，为着做大做强公司的共同目标而努力奋斗，要求经营层对与会人员提出的问题和建议好好研究，认真贯彻落实董事会有关决议精神，勤勉尽责，努力工作，促进公司持续稳定发展。
